Розслідуємо. Виявляємо. Повертаємо.

У разі крадіжки криптовалюти перш за все потрібно зберегти всі можливі докази: зробити скріншоти переписки з шахраями, зберегти адреси гаманців, транзакції та інші важливі дані. Далі слід якнайшвидше звернутися до фахівців з крипторозслідувань. Вони можуть швидко позначити ваші активи як викрадені, що ускладнить їх подальший обіг. Також вони зможуть звернутися до криптобірж або інших сервісів, щоб заблокувати активи. Обов’язково подайте заяву до поліції.

• Детальне вивчення обставин: на початковому етапі проводиться глибокий аналіз всіх деталей інциденту, ретельно досліджуються всі пов’язані події та факти, оскільки навіть незначні деталі можуть мати вирішальне значення.
• Аналіз руху віртуальних активів: фахівці здійснюють повноцінний аналіз маршруту руху викрадених криптоактивів у мережах блокчейн, визначають кінцеві точки переміщення, виявляють інші гаманці та адреси, пов'язані зі зловмисниками, та будують чітку логіку транзакцій.
• Маркування викрадених активів: у разі необхідності активи позначаються як викрадені для запобігання їх подальшому обігу та для полегшення відстеження.
• Повідомлення ліцензованих сервісів: здійснюється оперативне інформування ліцензованих сервісів та емітентів токенів з метою блокування коштів і отримання інформації щодо їх подальших транзакцій.
• Фіксація доказової бази: здійснюється документування та належне оформлення всіх виявлених доказів для подальшого використання правоохоронними органами та судами.
• Підготовка аналітичного звіту: за результатами розслідування готується професійний аналітичний звіт, що містить детальний опис досліджених транзакцій, виявлених зв’язків та інші ключові висновки.
• Супровід взаємодії з правоохоронцями: фахівці забезпечують професійну підтримку та консультації під час взаємодії з правоохоронними органами на всіх етапах процесу, аж до повного повернення викрадених коштів.

Аналітичний звіт за результатами крипто розслідування містить комплексну інформацію, що включає:
• Загальний опис інциденту: детальне викладення обставин та умов, за яких відбулось викрадення криптоактивів.
• Деталізований аналіз транзакцій: візуалізацію повного маршруту руху викрадених активів із зазначенням транзитних і кінцевих адрес гаманців, сервісів, які використовувалися зловмисниками.
• Ідентифікацію причетних осіб: встановлення ідентифікаторів, які дозволяють визначити осіб, причетних до адміністрування та створення адрес криптогаманців.
• Логічні зв’язки: визначення взаємозв'язків між гаманцями та іншими адресами, які використовувались зловмисниками, з описом схем та алгоритмів руху коштів.
• Результати маркування активів: інформацію щодо позначення викрадених коштів та статус їх блокування на криптобіржах чи інших ліцензованих сервісах.
• Оцінку ризиків та рекомендації: аналіз потенційних шляхів подальшого руху активів, рекомендації щодо взаємодії з сервісами та правоохоронними органами.
• Доказову базу: чітко зафіксовані та належним чином оформлені докази для використання правоохоронцями та судами.

Так, повернення викраденої криптовалюти можливо, але залежить від низки обставин. Шанси на успіх визначаються швидкістю реагування, якістю зібраних доказів, маршрутами руху коштів і сервісами, на які були виведені активи. Якщо викрадені активи опинились на ліцензованих криптобіржах або обмінниках, ймовірність блокування та подальшого повернення коштів значно зростає. У випадках, коли активи переміщені на децентралізовані гаманці чи сервіси без процедури ідентифікації (KYC), повернення ускладнюється, але залишається можливим завдяки криптоаналітиці та взаємодії з правоохоронними органами. Окрім цього Вчасне звернення до професійних крипторозслідувачів суттєво підвищує шанси успішного повернення активів.
Важливим аспектом діяльності наших фахівців є не лише повернення активів, але й ідентифікація осіб, які причетні до заволодіння криптоактивами.

Тривалість розслідування та повернення викрадених криптоактивів залежить від складності ситуації, маршрутів руху активів та швидкості звернення. Як правило, первинний аналіз та маркування активів здійснюється протягом кількох днів, а комплексне крипторозслідування може тривати від кількох тижнів.
Наприклад, в одному з кейсів вдалося заблокувати викрадені токени на централізованих сервісах уже за 2 дні, що унеможливило їх подальше виведення зловмисником. Водночас повернення коштів потребувало додаткового часу через необхідність виконання правових процедур. Максимально швидке звернення до спеціалістів та якісна співпраця з компетентними органами значно пришвидшує успішне завершення процесу.

Практичний досвід крипторозслідувань свідчить, що найвищий відсоток успішного повернення викрадених активів досягається завдяки ефективній взаємодії спеціалізованих приватних компаній із правоохоронними органами. Враховуючи значну завантаженість правоохоронців, фахівці з крипторозслідувань оперативно та ефективно виконують завдання, які не потребують спеціальних юридичних повноважень. Крім того, завдяки унікальному досвіду і глибоким знанням блокчейн-технологій, приватні експерти мають можливість якісно проводити аналіз та розслідування складних категорій справ, суттєво пришвидшуючи процес повернення викрадених криптоактивів.

Криптобіржа може заблокувати акаунт користувача насамперед через вимоги політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (AML). Такі заходи зазвичай застосовуються, коли біржа виявляє операції, що відповідають ознакам підозрілих транзакцій: наприклад, взаємодія з високоризиковими адресами, значні транзакції без належних документів про походження коштів, або нетипова активність акаунта. Також підставою для блокування є недотримання процедури ідентифікації користувача (KYC), подання неповної чи неправдивої інформації. Крім того, біржа може отримати офіційний запит від правоохоронних або фінансових регуляторів. Для розблокування необхідно підтвердити легальність походження активів, надати необхідні документи та співпрацювати з представниками біржі або державними органами.

Процес розблокування активів, заблокованих криптобіржею, зазвичай простіший, ніж повернення викрадених коштів. Успішність розблокування значною мірою залежить від ефективної комунікації як безпосередньо з біржею, якщо ініціатива блокування виходить від неї, так і з відповідними правоохоронними органами, якщо блокування ініційоване за їх запитом. У разі блокування за рішенням суду, необхідне отримання ухвали на зняття арешту. Ключовим фактором успіху є ретельна підготовка документів, які підтверджують легальність походження коштів, а також аналіз пов’язаних транзакцій для ідентифікації можливих ризикових контрагентів та усунення сумнівів щодо джерела активів. Важливо залучити професійних фахівців, які допоможуть ефективно врегулювати ситуацію.

Якщо активи були заблоковані компанією-емітентом токену, насамперед необхідно з’ясувати підставу для блокування. Як правило, емітенти блокують токени за запитом правоохоронних органів або через виявлення сумнівних транзакцій. Потрібно якнайшвидше встановити контакт з емітентом для отримання роз'яснень щодо причин блокування та умов для розблокування активів. У більшості випадків необхідно залучити спеціалізованих експертів із крипторозслідувань для ефективної взаємодії як з емітентом, так і з правоохоронними органами.